株洲千金藥業(yè)股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
發(fā)表于：2020-06-19 點(diǎn)擊數(shù)：5203
證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業(yè) 公告編號：2020-017
株洲千金藥業(yè)股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
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重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年4月30日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：湖南省株洲市天元區(qū)株洲大道801號千金藥業(yè)三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
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37
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2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
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133,214,354
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3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
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31.8308
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長江端預(yù)主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事李葵先生、獨(dú)立董事顏愛民先生因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事宋曉陽先生因工作原因未能出席會議；
3、 董事會秘書謝愛維先生出席了本次會議；公司其余高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2019年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權(quán)
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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A股
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129,048,661
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96.8729
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124,000
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0.0930
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4,041,693
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3.0341
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2、 議案名稱：公司2019年董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權(quán)
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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A股
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129,045,461
|
96.8705
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124,000
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0.0930
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4,044,893
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3.0365
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3、 議案名稱：公司2019年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權(quán)
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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A股
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129,040,361
|
96.8667
|
124,000
|
0.0930
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4,049,993
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3.0403
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4、 議案名稱：公司2019年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權(quán)
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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A股
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133,090,354
|
99.9069
|
124,000
|
0.0931
|
0
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0.0000
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5、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權(quán)
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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A股
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129,040,361
|
96.8667
|
124,000
|
0.0930
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4,049,993
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3.0403
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6、 議案名稱：公司2019年監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權(quán)
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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A股
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129,040,361
|
96.8667
|
124,000
|
0.0930
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4,049,993
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3.0403
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(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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議案
序號
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議案名稱
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同意
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反對
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棄權(quán)
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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1
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公司2019年度報(bào)告及摘要
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9,667,525
|
69.8863
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124,000
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0.8963
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4,041,693
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29.2174
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2
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公司2019年董事會工作報(bào)告
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9,664,325
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69.8631
|
124,000
|
0.8963
|
4,044,893
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29.2406
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3
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公司2019年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
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9,659,225
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69.8263
|
124,000
|
0.8963
|
4,049,993
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29.2774
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4
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公司2019年利潤分配方案
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13,709,218
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99.1036
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124,000
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0.8964
|
0
|
0.0000
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5
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關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
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9,659,225
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69.8263
|
124,000
|
0.8963
|
4,049,993
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29.2774
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6
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公司2019年監(jiān)事會工作報(bào)告
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9,659,225
|
69.8263
|
124,000
|
0.8963
|
4,049,993
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29.2774
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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
律師：唐建平
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
株洲千金藥業(yè)股份有限公司
2020年5月6日