公告信息

證券代碼：600479         證券簡(jiǎn)稱：千金藥業(yè)       公告編號(hào)：2023-058

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于2023年11月16日任期屆滿。鑒于公司新一屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為有利于公司相關(guān)工作的安排和開展，保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作將延期舉行，公司第十屆董事會(huì)各專門委員會(huì)及董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。

在公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前，公司第十屆董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)各專門委員會(huì)成員及高級(jí)管理人員將根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)。

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

                                       董事會(huì)

                                 2023年11月17日